福建首例数字人民币洗钱案告破

发布时间：2024-11-21 17:04:32 来源：Julius Stella 作者：休闲

数字人民币是福建央行发行的数字形式法定货币，具有支付快、首例数字隐私性好的人民特点。这种支付方式对于大多数网民来说尚属新奇，币洗而做着一夜暴富美梦的钱案违法犯罪分子却盯上了数字人民币，借此洗钱。告破11月4日，福建南安市公安局成功破获了全国第二例、首例数字福建省首例利用数字人民币洗钱的人民犯罪案，抓获团伙成员9人，币洗推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。钱案

11月2日，告破南安公安溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时，福建发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。首例数字因为案情复杂，人民溪美派出所立即成立工作专班，对款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查。民警马不停蹄地走访相关金融机构、支付结算公司，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。

为尽快将违法犯罪分子绳之以法，工作专班迅速出动开展侦查追捕工作。功夫不负有心人，在民警齐心努力下，最终在24小时内抓获陈某、孙某等涉案嫌疑人9人。

经查，以陈某为首的洗钱犯罪团队为了非法获利，盯上数字人民币支付交易隐私性强的特点，日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币方式进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。陈某、孙某等犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳，于11月4日被南安公安依法刑拘。

警方提示：无论何时何地，提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。数字人民币使用时，仅会在数字人民币App内要求提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。警惕任何企图索取数字人民币App登录和交易密码的要求，谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。 （泉州晚报记者 黄耿煌 陈灵 通讯员 李殷白 陈晓东）

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什么是数字人民币

数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”，是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

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